Хонконгската полиция и различни консулства в града засилиха усилията си да образоват работниците мигранти относно рисковете от пране на пари и измами, след нарастване на случаите сред определени етнически малцинствени групи.

Ками Лий Кауай, главен инспектор на бюрото за финансово разузнаване и разследване на силите, каза, че полицията е засилила сътрудничеството си с консулства и религиозни организации, за да достигне до жителите и работниците от етническите малцинства в града от миналата година.

Тя каза, че основната причина членовете на етническите малцинства да стават жертва на капани за пране на пари или измама е липсата на разбиране на законите на Хонконг, а не езиковите бариери.

„Някои от тях ще кажат, че не са знаели, че не могат да наемат, продават или заемат своите банкови сметки на други в Хонконг“, каза Лий, имайки предвид тактиката на синдикатите за пране на пари чрез марионетни сметки.

Главният инспектор каза, че често срещано погрешно схващане сред притежателите на марионетни сметки е, че смятат, че не са извършили престъпление, защото не са използвали сметката си за престъпна дейност или че самите те не са получили предполагаеми престъпни средства.

Съгласно законодателството на Хонконг даването, продажбата или наемането на нечия банкова сметка за престъпна употреба е незаконно. Такива притежатели на акаунти носят отговорност за максимално наказание от 14 години и глоба от 5 милиона хонконгски долара (643 560 щатски долара) по престъпление за пране на пари.

Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта